Una funcionaria judicial bonaerense, identificada como Albertina Mangini, fue detenida acusada de captar personas en situación de vulnerabilidad para obtener sus datos biométricos y utilizarlos en la apertura de cuentas bancarias y billeteras virtuales controladas por una organización criminal.
Según la investigación de la Policía Federal Argentina, Mangini habría ofrecido $80.000 a cambio del DNI, fotografías y un supuesto escaneo del iris. Con esas identidades se abrían cuentas que luego eran utilizadas para recibir y dispersar dinero proveniente de un casino online clandestino y otras actividades ilícitas.
También fueron detenidos Mauro Perrotta, señalado como encargado de administrar las cuentas y dispositivos utilizados por la organización, e Ignacio Leonel Marchioni, quien estaría vinculado al circuito financiero. Los investigadores detectaron movimientos por aproximadamente $27.000 millones en pocos meses relacionados con su operatoria.
La causa incluye acusaciones por asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos. Marchioni, además, aparece mencionado en la investigación conocida como Sur Finanzas, vinculada a una financiera relacionada con la AFA.
Durante nueve allanamientos en Buenos Aires y Córdoba, la Policía secuestró dinero en efectivo en pesos y moneda extranjera, documentación, computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet, tarjetas bancarias, un automóvil BMW M240i xDrive y una pistola Glock calibre 9×19.
Mangini y Perrotta se negaron a declarar, mientras que la defensa de Marchioni presentó un escrito en el que negó su participación en las maniobras investigadas. Los investigadores continúan analizando los dispositivos y movimientos financieros y no descartan nuevas detenciones y allanamientos, debido a que sospechan que la organización tendría conexiones interprovinciales e internacionales.
